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财务遭遇公检法企业财务人员2小时被骗走1919万
2020-05-07 09:56:26

23岁的林女士从国外留学回长沙不到半年,在财务工作岗位上短短2个小时,竟然被骗走1919万元!

  湖南历史上金额最大的一起电信网络诈骗案到底是怎么发生的?

  5月1日,长沙市公安局召开新闻通报会通报了包括此案在内的10起网络诈骗典型案例及整体发案情况。

  △诈骗人员伪造的最高人民检察院网站。警方供图

  案例一

  财务遭遇“公检法” 2小时被骗1919万元

  2019年7月,林女士从国外留学回到长沙,成为湖南某大型企业财务管理人员。

  2019年12月21日下午,林女士接到自称来自福建公安机关的电话,称其涉嫌一桩特大洗钱案,已被公安机关列为通缉对象,并向其出示了一张网络逮捕令。在对方的诱导下,林女士按要求进入其提供的一个“最高人民检察院”的虚假网站,下载了网站中的“资金清算软件”。

  随后,林女士在该软件页面对应位置输入了公司账户账号和支付密码,并按对方要求将公司对公账户的U盾插入电脑。对方以资金清算需保密为由,要求其关闭电脑屏幕,刘女士照做后,短短两个小时,对方就分45次将公司账上的1919万元全部转走。

  经查,该犯罪团伙诱导林女士下载的所谓资金清算软件实则是一款名叫Teamviewer的远程控制软件,骗子正是通过这个软件远程操控了刘女士的办公电脑直接实施转账。

  目前,案件正在进一步侦办之中。该案是湖南迄今为止涉案金额最大的一起电信网络诈骗案。

  提醒

  公检法机关不会通过电话、短信、网络的方式办案;公安机关不会通过网络发布通缉令、逮捕令、财产冻结令等,不会进行所谓资金清算,也不存在任何所谓“安全账户”。

  网友评论

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  案例二

  婚恋网站交友 被骗74万元

  2020年3月,邓女士在某婚恋交友网站上认识了一名自称某公司高管的王姓男子,并迅速确立恋爱关系。

  双方网恋大约一周后,该名王姓男子告诉邓女士自己的表兄弟在一家赌博网站担任技术工程师,无意中发现了网站的漏洞,只要投钱就能获得高额回报,并向邓女士展示了自己账户的盈利情况,蛊惑其趁漏洞还没被发现之前赶紧投资赚钱。

  邓女士在王姓男子的一再诱导下先后投入74万元(其中42万元来自网贷),当邓女士想提现时才发现,平台显示赚钱但无法提现,这才发现自己被骗。

  该案是2019年以来高发的一类电信网络诈骗案件。

  提醒

  网上交友务必认真核实对方身份,不要被对方的花言巧语所迷惑。不要轻易相信网友所说的“稳赚不赔”“高回报”之类的赚钱谎言。

  案例三

  淘宝“客服”理赔 “支付宝”也是假的

  2020年4月16日,刘女士接到一个自称淘宝客服的电话,称其最近购买的婴儿纸尿裤质量检测不合格,对此表示万分抱歉,将以十倍的价格进行赔偿,并请刘女士关注一个名叫“极速理赔1168”的微信公众号办理退款和理赔。

  刘女士点击进入公众号后,跳转到了一个支付宝的界面,她按要求填写完自己的支付宝的账户和密码进入后,随即又转到一个填写退款银行和个人信息的页面,刘女士按要求填写完相关信息后,手机便收到了一个短信验证码,便在跳转的页面中填写了短信验证码,但页面提示“验证码超时,请重新获取”,随后刘女士的手机收到了一条扣款44950元的短信。

  经查,该微信公众号其实是一个钓鱼网站的链接,所呈现的支付宝页面是假的,刘女士填写的个人信息和银行卡信息通过钓鱼网站被骗子获取,从而盗刷了刘女士银行卡中的全部余额。目前该公众号已被封停。

  提醒

  接听任何自称客服的电话,切勿轻信,建议通过官方客服电话进行核实确认,同时不要随意点击陌生链接或关注不明来路的微信公众号,切勿在陌生网站填写个人隐私信息或银行卡信息。

  案例4

  大学生兼职刷单

  爸妈的钱都“搭进去”

  2020年4月20日,吉首大学在校大学生姚女士,在一QQ群看见一条招聘网络兼职的信息。求职心切的姚女士随即添加了对方的QQ号码,对方告诉姚女士兼职的任务就是按照要求进行刷单然后赚取佣金提成,每100元可返利6元。姚女士于是按照对方的要求拍下了一件价值100元的商品,很快收到了106元的返现。

  姚女士觉得任务很轻松,来钱也快,于是按照对方的指令继续刷单,在连续刷了5单之后,对方继续要求加码。姚女士一再表示自己银行卡上已经没有钱了,要求对方进行返款,但对方声称不能完成接下来的任务,系统就无法进行返款流程。

  为了顺利拿到返利,在对方的诱导下,姚女士先后通过父母的银行卡进行刷单支付共计14.9万元,对方依然要求其再交纳5000元的保证金之后才能返款。姚女士在表示自己实在没有钱之后,便被对方拉黑。

  该起案件系典型的刷单诈骗,受害人以在校大学生居多,今年进入疫情防控期以来,此类警情居高不下,且单笔涉案资金增大,4月份以来涉案资金10万元以上的案件就达14起。

  提醒

  刷单本是违法行为,任何要求垫支或充值的兼职都是诈骗。

  案例5

  二胎妈妈领“补助金”

  反被骗钱

  2020年4月24日下午,王女士接到一自称是其老家某县财务局工作人员的电话,并告知王女士其二孩补助金已通过审批,可以来当地领取。王女士提出路程遥远,可否通过网络转账,对方表示可以办理,但需要通过网络提交申请,于是给其发送了一条短信,上面附带一个短信链接。

  王女士点击进入后,发现是一个申领二孩补助金的网站,于是按照要求填写了相关个人信息和银行卡信息,随后对方表示告知其短信验证码就可以立即受理成功,王女士照做后,随即接收到了一条扣款13700元的短信,对方也再无法联系。

  此类诈骗是针对热点问题实施的精准诈骗,骗子抓住了群众对新生事物不了解、不熟悉的弱点制作话本话术。

  提醒

  退税补贴请通过官方渠道进行申请。如接到任何领取补贴的电话,请一定要通过官方渠道进行核实确认,不要盲目通过对方提供的链接或网站填写个人身份信息和隐私信息。

  案例6

  贷款软件上“贷款”

  反而变成“骗款”

  2020年4月6日,市民赵先生接到自称“随心用”贷款app的客服电话,对方称可以低利息免抵押办理贷款,但是需要下载“随心用”app进行办理。赵先生下载app之后,对方告知,要想贷款需要先支付制卡保证金9000元。

  赵先生转完钱后,对方称其转账时未备注转账信息,导致操作失败,需要再转账9000元,对方又称赵先生征信有问题,需要转入贷款金额一样的资金才能贷款成功。

  贷款心切的赵先生随即按对方要求再次转账40000元,这时对方又称其有贷款逾期记录,需要转账24000元,转账完成之后,对方又称需要购买一份商业保险,需要再次转账24000元,赵先生按对方要求陆续转账106000元之后,对方又称贷款额度与放款金额不符,需要再转50000元才能退还之前已转款项,这时赵某才意识到自己被骗。

  提醒

  不要轻信陌生的来电、短信,不要点击来路不明的贷款链接、广告。办理贷款、信用卡要选择正规渠道,不要轻信所谓的“代办”人员。任何要求先缴纳费用等涉及资金转账的都要提高警惕。

  案例7

  ETC失效要重新认证?

  背后就是坑

  2020年4月6日,市民赵先生收到一条匿名短信,短信内容称,其ETC认证已失效,未避免影响正常通行,要求其进行认证,并附带了认证链接。正巧赵先生的ETC卡近期出现了问题,他便立马点击了网页链接。进入网页后,赵先生按要求进行在线ETC认证,填写了个人姓名、银行卡卡号、银行卡密码、身份证号码、手机号码,之后赵某陆续收到4条银行卡扣款提醒,共被扣款2万余元。

  以ETC为由实施的电信网络诈骗近期呈高发趋势,已有多人上当受骗,波及范围广。

  提醒

  不要点击来路不明的链接,不要泄露自己的银行卡卡号、有效期、信用卡校验码、动态验证码等关键银行卡信息。

  案例8

  “外籍成功人士”谈恋爱

  骗走100余万元

  2019年12月,刘女士通过网络认识一名外国网友并添加了对方微信,对方自称John,是一名外籍华人,在国外做珠宝生意,两人因为聊天投缘很快发展成恋爱关系。

  2020年3月,John称需要寄一批珠宝给刘女士来避税,但是需要刘女士垫付快递费和税费。刘女士同意后,便收到某物流公司发来需要支付25000美元税费的电子邮件,刘女士按照邮件要求转账后,物流公司称税费不足需要再缴纳7850美元,之后对方又称珠宝被海关查扣需要垫付资金,刘女士按对方要求经过多次转账共计汇款人民币100余万元,直到对方称物流原因还需要继续转账时,她才意识到自己被骗。

  此类诈骗是针对中年离异妇女实施的精准诈骗,涉案金额巨大。

  提醒

  广大女性不要轻信所谓的“成功人士”和“外国友人”,交友时要尽早多方验证对方的身份信息,如对方以各种各样的理由提出借钱时,要高度警惕,谨防受骗。

  案例9

  “外汇投资”赚大钱?

  倒贴大笔钱

  2020年3月30日,赵先生通过朋友圈看见有人发布关于外汇投资的动态消息,消息显示投资回报率很高,心动的赵先生便与对方联系,对方称自己有专业技术团队,可以获取外汇平台精准涨跌数据,由程序员老师利用这个数据带客户在平台操作,可以达到百分之百的盈利,但是需要收取相应的手续费。

  信以为真的赵先生随后在对方提供的投资软件充值15万元,并很快按对方指令盈利2万余元,之后赵先生陆续充值36余万元,账户显示盈利近300余万元,当赵先生想提现时,被告知必须再充值40万元,赵先生此时才意识到自己被骗。

  虚假投资平台诈骗警情近期多发,不少市民甚至倾家荡产,付出惨痛代价。

  提醒

  理财投资必须选择合法正规的平台,不要轻信所谓导师、专家和精英;不要贪图所谓高回报、低风险的投资收益,不能心存侥幸去投资。

  案例10

  “裸聊”还盗取通讯录

  要求转账“了难”

2020年4月10日,周先生在某手机APP内收到裸聊私信,里面有对方QQ号码。周先生随即添加了该QQ号,便在对方的指导下安装一个聊天APP,周先生

来源: zhtax.cn    作者:金融时报
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